PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN TỘI PHẠM LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG, MẠNG VIỄN THÔNG TẠI ĐIA BÀN HUYÊN HỚN QUẢN
- Thứ ba - 29/06/2021 21:58
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Bình Phước nói chung và Công an huyện Hớn Quản nói riêng đã triển khai thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, do đó tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh và huyện Hớn Quản đã được kiềm chế. Tuy nhiên tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, mạng viễn thông vẫn còn diễn biến phức tạp có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Trong đó phổ biến nhất là hoạt động sử dụng Facebook, zalo, messenger, điện thoại để lừa đảo, trong đó nổi lên một số phương thức thủ đoạn sau:
1.Đối tượng chiếm quyền điều khiển Facebook, zalo, messenger, giả danh chủ tài khoản mạng xã hội, nhắn tin cho bị hại để vay tiền hoặc nhờ chuyển tiền giúp vì lý do vướng mắc chưa trực tiếp chuyển khoản được (phổ biến nhất đối với những tài khoản của người đi xuất khẩu lao động hoặc đang học tập ở nước ngoài).
2.Giả danh người nước ngoài kết bạn làm quen và nhắn tin cho bị hại hứa sẽ chuyển quà hoặc tiền USD, EURO về Việt Nam. Sau đó giả danh nhân viên Sân bay, Bưu điện, Hải quan thông báo và yêu cầu người nhận chuyển tiền đóng cước, thuế hoặc chi phí thông quan mới được nhận quà.
3.Sử dụng tài khoản Facebook, zalo, messenger có giao diện giống các công ty, tập đoàn kinh doanh nhắn tin đến các tài khoản cá nhân thông báo trúng thưởng và yêu cầu bị hại nộp tiền, lệ phí để nhận thưởng.
4.Giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án gọi điện đe dọa các cá nhân thông báo họ đang liên quan đến các vi phạm pháp luật, yêu cầu cung cấp số tài khoản ngân hàng, mã OTP số CMND (CCCD) hoặc yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng yêu cầu để phục vụ điều tra khi nào kết thúc sẽ trả lại và không được tiết lộ cho người khác để đảm bảo an toàn tính mạng.
5.Sử dụng tính năng bán hàng trên các phần mềm trên Facebook, zalo, messengerđể đăng bán các mặt hàng cần thiết, các loại mỹ phẩm, khẩu trang, dầu tràm, gel rửa tay, xịt khuẩn….khi khách hàng đặt mua hàng với số lượng lớn, đối tượng yêu cầu cung cấp địa chỉ nhận hàng, chuyển tiền đặt cọc vào số tài khoản được cung cấp để chiếm đoạt; hoặc đối tượng sẽ cho người liên hệ đặt hàng với số lượng lớn và đặt cọc 01 khoản tiền nhỏ để làm tin, sau khi khách hàng mua số hàng lớn để bán lại thì đối tượng đặt cọc ban đầu không lấy nữa (bom hàng).
6.Giả mạo cán bộ ngân hàng gọi điện hoặc nhắn tin cho bị hại thông báo có giao dịch chuyển tiền vào tài khoản nhưng bị treo và yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu dịch vụ Internet bankinh và mã OTP để nhận tiền. Thực hiện, rút tiền, chuyển tiền vào tài khoản hoặc thanh toán hóa đơn để chiếm đoạt…
7. Sử dụng mạng viễn thông bằng cách giả danh cán bộ CSGT để gọi điện thoại vào số điện thoại của một số chủ phương tiện (xe ôtô) tham gia giao thông thông báo xe ô tô của chủ phương tiện vi phạm lỗi thông qua hệ thống Camera giám sát giao thông, sau đó yêu cầu chủ phương tiện chuyển tiền vào một số tài khoản cá nhân để đóng phạt hoặc bỏ qua lỗi vi phạm.
Biện pháp phòng ngừa:
Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, mạng viễn thông, Công an huyện thông báo phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này để các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, đồng thời chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa sau:
1. Khi nhận được các tin nhắn mượn tiền của các chủ tài khoản như Facebook, zalo, messenger thìkhông chuyển tiền liền mànhanh chóng liên hệ chủ tài khoản thông qua số điện thoại cá nhân hoặc các mối quan hệ để xác minh đúng là người thân hay không, nếu có nghi ngờ về có nghi ngờ về chủ tài khoản không phải là người thân quen thì chuyển thông tin cho cơ quan Công an gần nhất phối hợp xử lý.
2. Không nhận tiền chuyển khoản hay chuyển khoản hoặc gửi tiền cho người không quen biết khi được yêu cầu. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.
3. Không thực hiện theo các yêu cầu thông báo của các tài khoản Facebook, zalo, messenger có giao diện giống các công ty, tập đoàn kinh doanh nhắn tin, nếu bản thân không tham gia vào các giao dịch có liên quan. Không nộp các khoản lệ phí, khoản phí theo yêu cầu. Không nhấp vào địa chỉ liên kết lạ hoặc mở tệp đính kèm trong thư điện tử mà không muốn nhận hoặc đến từ người lạ không xác định. Tuyệt đối không nhấp vào những đường link có nội dung khuyến mãi, tặng quà hấp dẫn và yêu cầu nhập thông tin đăng nhập trang facebook cá nhân, hay nguy hiểm hơn là mật khẩu tài khoản ngân hàng.
4. Đề nghị người dân khi nhận được các cuộc điện thoại từ những người không quen biết đặc biệt là những người tự xưng là cơ quan nhà nước, cơ quan tố tụng,… nếu không có liên quan đến các vấn đề mà đối tượng thông báo thì tuyệt đối không chuyển tiền và cung cấp các thông tin khác. Nếu có liên quan, đề nghị người dân trực tiếp đến trụ sở của các cơ quan nhà nước để được giải quyết theo quy định.
5.Khi thực hiện các giao dịch mua bán trên mạng, đề nghị người dân không nên chuyển tiền khi chưa nhận, kiểm tra chất lượng hàng hóa, không nênchuyển cọc và chuyển tiền khi chưa biết đầy đủ các thông tin, địa chỉ của người bán.
6.Tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, không cung cấp hoặc nhập thông tin các giấy tờ cá nhân có liên quan như: Căn cước công dân, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, thẻ ngân hàng, mã OTP tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai không quen biết hoặc không rõ nhân thân.
7.Các trường hợp bị xử lý vi phạm Luật giao thông đường bộ thông qua hệ thống Camera giám sát đều có thông báo bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đến chủ phương tiện hoặc người điều thể hiện rõ hình ảnh, thời gian địa điểm nơi vi phạm và đề nghị người vi phạm đến địa điểm của trụ sở cơ quan để xử lý vi phạm. Đề nghị người dân không làm theo hướng hẫn của người thông báo qua điện thoại khi chưa nhận được thông báo vi phạm bằng văn bản. Đồng thời, cung cấp thông tin cho cơ quan Công an nếu thấy có nghi ngờ.